واشنطن – ا ف ب – دب ا: افاد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الاميركي يوم الثلاثاء ان بنك اتش.
اس.
بي.
سي البريطاني اجرى تعاملات سرية بقيمة 16 مليار دولار مع ايران على مدى ست سنوات.
وافاد تقرير لجنة التحقيق حول الامن الداخلي في مجلس الشيوخ الاميركي ان مسؤولي البنك كانوا على علم بوجود ‘تعاملات سرية مع ايران’ من 2001 وحتى 2007 من دون ان يظهر ذلك في وثائق البنك. وشمل ذلك 25 الف عملية مالية. وشرح التقرير البرلماني المكون في 330 صفحة تعاملات تم خلالها ادخال اموال الى الولايات المتحدة ثم اخراجها منها بلغت قيمتها 19.4 مليار دولار. ومن هذه الاموال تم تنفيذ عمليات بقيمة 16 مليار دولار من دون ذكر اي صلة لها بايران. واوضح التقرير ان 70′ الى 90′ من العمليات جرت على عدة سنوات عن طريق بنك اتش.
بي.
يو.
اس وهو الفرع الاميركي لبنك اتش.
اس.
بي.
سي، وحسابات اخرى بالدولار، من دون الكشف عن اي صلة لها مع ايران. ومن 2001 الى 2007 قال التقرير ان بنك اتش.
اس.
بي.
سي اوروبا، واتش.
اس.
بي.
سي الشرق الاوسط، مارسا هذا النوع من التعاملات بصورة منتظمة عن طريق أتش.
بي.
يو.
اس. وتحظر الولايات المتحدة التعامل التجاري والمالي مع ايران وكوريا الشمالية والسودان. وقال السناتور الديموقراطي كارل ليفن رئيس لجنة التحقيق ان ‘مسؤولي البنك كانوا على علم بما يجري وسمحوا باستمرار هذه الممارسات الخادعة’. واستمعت اللجنة يوم الثلاثاء الى اقوال مسؤولي البنك. وقال المسؤول في البنك ديفيد بيغلي ‘اعترف بانه كانت هناك ثغرات كبيرة في بعض المجالات’. من جهة ثانية افاد التقرير ان البنك عرض النظام المالي الاميركي لعمليات تبييض محتملة لاموال عصابات المخدرات المكسيكية. فقد حول فرع البنك في المكسيك 7 مليارات دولار عبر الفرع الاميركي بين 2007 و2008. وذكر التقرير ان فرع اتش.
اس.
بي.
سي الاميركي تعامل ماليا مع بنك الراجحي السعودي المتهم بانه من المؤسسات المصرفية التي ترتبط بمنظمات ارهابية مفترضة. من جهة ثانية قدم مسؤول رفيع المستوى في بنك إتش.
إس.
بي.
سي استقالته بعد اعتذاره لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن تراخي تطبيق القواعد بما أتاح وجود عمليات غسيل أموال في البنك. وقال ديفيد باغلي مدير إدارة تطبيق القواعد في البنك أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي ‘فكرت في إجراء تغيير هيكلي لوظيفة تطبيق القواعد في البنك وأوصيت المجموعة (المصرفية) بأن الوقت الآن مناسب بالنسبة لي وبالنسبة للبنك لكي يتولى شخص آخر مسئولية إدارة تطبيق القواعد’. وقد شغل باغلي منصب ادارة تطبيق القواعد في البنك منذ 2002.. وقال ‘رغم الجهد الممتاز والنوايا الطيبة للكثيرين من المهنيين المخلصين في البنك فإن إتش.
إس.
بي.
سي فشل في الوصول إلى توقعاتنا وتوقعات المؤسسات الرقابية’. وفي وقت لاحق امس الاول ذكر البنك البريطاني في بيان تم نشره عبر الإنترنت ‘كنا نعرف ذلك في الماضي وأحيانا فشلنا في الوفاء بالمعايير التي يتوقعها منا العملاء والسلطات الرقابية’. وأضاف ‘نعتقد أن تاريخ هذه العملية سيقدم دروسا مهمة للصناعة المصرفية ككل في محاولاتها لمنع اللاعبين غير القانونيين من دخول النظام المالي العالمي’.