تعاون السلطات المالية والبوليسة بدبي وماليزيا يكشف شبكة احتيالية سرقت اموالا من مستثمرين
تعاون السلطات المالية والبوليسة بدبي وماليزيا يكشف شبكة احتيالية سرقت اموالا من مستثمريندبي ـ القدس العربي ـ من جمال محمد: كشفت سلطة دبي للخدمات المالية امس الاحد ان هيئة الأوراق المالية الماليزية في كوالالمبور ألقت القبض أمس علي ثلاثة أشخاص احتالوا علي مستثمرين من استراليا وسنغافورة وجمدت مبلغا بقيمة 350 ألف دولار أمريكي بعد اكتشاف حساب ثانوي لهم.وقالت السلطة أن ذلك جري عقب التحريات الأخيرة التي قامت بها السلطة حول عملية احتيال استثماري تمت عبر الإنترنت واستخدمت فيها بورصة دبي العالمية وبلغ اجمالي المبالغ التي استولي عليها المحتالون بواسطة العملية 600 الف دولار. وقد استهدفت عملية الاحتيال مستثمرين من أستراليا وسنغافورة تم الاتصال بهم من قبل ممثلين عن شركة وهمية تحمل اسم كامبريدج كابيتال تريدينغ في لندن التي أحالت المستثمرين المراد الاحتيال عليهم إلي مواقع وهمية تدعي بورصة دبي للخيارات و مجلس الإمارات للسلع المستقبلية .وقالت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة كامبريدج كابيتال تريدينغ طلبت من المستثمرين تحويل الأموال إلي أحد الحسابات المصرفية في ماليزيا بمجرد أن يصبحوا عملاء في البورصة الوهمية لاجل المتاجرة بالعملات.وذكرت سلطة دبي للخدمات المالية ان السلطات الماليزية افرجت عن شخصين ولا يزال التحقيق جاريا مع الثالث من قبل السلطات الامنية المالية هناك والتي اتخذت إجراءات مباشرة لمساعدة سلطة دبي للخدمات المالية علي عمليات التحريات المستمرة التي تقوم بها في هذه القضية.وأضافت أن المحتالين بذلوا عناية فائقة في إنشاء مواقع علي الإنترنت وخدمات إلكترونية للإجابة علي استفسارات المستثمرين تبين أنها زائفةة، اضافة الي رقم فاكس زائف ايضا في بريطانيا، وتكوين مستندات تبدو للوهلة الأولي حقيقية لخداع المستثمرين وإخفاء هويات المحتالين.وبحسب ناطقي السلطة سيتم إغلاق هذه المواقع الالكترونية قريبا بالتعاون مع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت.وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت ان السلطة اجرت تحرياتها المشتركة مع هيئة الاوراق المالية والسلع وشرطة دبي وعملت عن قرب مع غيرها من الهيئات التنظيمية العالمية مثل سلطة الخدمات المالية البريطانية ولجنة الاوراق المالية والصرف في الولايات المتحدة الامريكية ولجنة الاستثمارات والاوراق المالــــية الاسترالية ولجنة الاوراق المالية الماليزية، الي ان تمكنت شرطة دبي من القاء القبض علي احد المتهمين المقيمين في دبي، وقد تم حجز جواز سفره وإحالته الي النيابة العامة.4