غسل الأموال

بدء أول محاكمة في قضية “وثائق بنما” بعد 8 سنوات من كشف الفضيحة المالية العالمية

9 - April - 2024

محكمة كويتية تقضي بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 10 سنوات ورد مليار دولار

28 - March - 2023

السعودية توقف 97 شخصًا بتهم الفساد خلال شهر

27 - September - 2022

مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال تدرج الإمارات بقائمة المراقبة “الرمادية”

4 - March - 2022

ملك إسبانيا السابق الملاحق بقضايا فساد يحضر مباراة كرة مضرب في أبوظبي- (صور)

18 - December - 2021

إدراج تركيا ومالي والأردن على “القوائم الرمادية” لزيادة رصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب

21 - October - 2021

كوريا الشمالية تقول إنها ستقطع العلاقات مع ماليزيا لتسليمها مواطناً لأمريكا

18 - March - 2021

تقرير دولي يتهم حكومة اليمن بغسل الأموال والحوثيين باستغلال إيرادات الدولة

26 - January - 2021

تقرير بريطاني يفضح أبوظبي: الإمارات متهمة بغسيل الأموال ومنح تسهيلات للشبكات الإجرامية

سليمان حاج إبراهيم 26 - December - 2020