بغداد- “القدس العربي”: كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن تنفيذ عملية نوعية أطاحت “برؤوس” متهمين وضبط مبالغ كبيرة، مؤكدة أن العملية أسفرت عن ضبط نحو 1.2 مليون دولار.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، تحدث عن تفاصيل العملية، إن “الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، تم الإيقاع بثلاثة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب، الذي تم توقيفه على قضية أخرى وأخذ اعترافاته”، مشيرة إلى أن “المتهمين هم المدير وزوجته والوسطاء في عملية غسل الأموال”.

وأضافت أن “العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند، وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية”، مشيرة إلى أنها “أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزتهم، تبلغ ملياراً ومئتين وسبعة وعشرين مليون دينار (نحو 683 ألف دولار)، وخمسمئة وستة وخمسين ألف وتسعمئة دولار أمريكي، فضلاً عن مقتنيات ومخشلات ذهبية وبكمية كبيرة”.

وأردف بيان النزاهة أن “من بين المضبوطات مستندات لـ (١١) عقاراً، تسعة منها داخل العراق، واثنان خارجه، كلاهما ذو قيمة مالية كبيرة، وتم اعتراف المتهمين على أرصدة نقدية خارج العراق بمبلغ ثلاثة ملايين وستمئة ألف دولار أمريكي جاري اتخاذ الإجراءات بصدد السيطرة عليها”، مؤكدة أن “تلك الأرصدة متحصلة جميعها من المتاجرة بالوظيفة العامة والرشى التي تلقاها المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب خلال عمله فيها وأخفاها لدى المتهمين”.

ونوهت النزاهة، في بيانها، إلى “تدوين أقوال المتهمين وعرضهم أمام القاضي المختص، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥، وتنظيم محاضر ضبط أصولية بتلك الأموال التي أودعت لدى هيئة النزاهة الاتحادية”.