كراتشي ـ رويترز: قال رئيس بنك حبيب أحد أكبر البنوك الباكستانية الجمعة ان البنك سيطور اجراءاته الداخلية للامتثال الي قوانين أمريكية لمكافحة غسل الاموال. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الامريكي) والادارة المصرفية بولاية نيويورك يوم الخميس ان فرع بنك حبيب في نيويورك اتفق علي معالجة أوجه قصور في امتثاله لقوانين مكافحة غسل الاموال بالولايات المتحدة. ولم تحدد الهيئتان الرقابيتان أوجه القصور في فرع نيويورك للبنك الذي مقره كراتشي. وقال ذاكر محمود رئيس البنك ومديره التنفيذي ان مسائل الالتزام تتصل ببعض اجراءات البنك، مضيفا أنه سيجري تطويرها قريبا لتحقيق الشروط الامريكية. وصرح محمود لرويترز قائلا نعمل علي تحسين اجراءاتنا ونحن قريبون جدا بالفعل من المطلوب. لكنه رفض الخوض في التفاصيل عندما سئل ما هي أوجه القصور التي اكتشتفت في فرع نيويورك. وقال مجلس الاحتياطي والادارة المصرفية ان بنك حبيب وافق علي أن يرسل اجراءات مقبولة مكتوبة بالامتثال لقانون سرية البنوك وقواعد مكافحة غسل الاموال في غضون 60 يوما. وأضافا أن البرنامج يجب أن يتضمن نظام لمراقبة التحويلات ورفع تقارير النشاط المشتبه به للتحويلات التي لا توافق أنماط الاعمال التقليدية لقاعدة عملاء البنك. وتطالب الاجهزة الرقابية ووزارة الخزانة الامريكية بتدقيق مصرفي أقوي للتحويلات المشتبه بها بهدف القضاء علي قنوات محتملة لتمويل وغسل أموال الجماعات الارهابية والمنظمات الاجرامية. ويوم الاثنين الماضي سوي بنك اوف طوكيو ميتسوبيشي يو.
اف.
جيه دعاوي بأن البنك وهو الاكبر في العالم من حيث الموجودات وبعض وحداته الامريكية يفتقر الي برامج امتثال ملائمة لقوانين مكافحة غسل الاموال. وتأسس بنك حبيب عام 1941 ويملك شبكة من 1425 فرعا ويمارس أعمال في 26 بلدا في خمس قارات حسبما ورد علي موقعه علي الانترنت. وبلغت قيمة موجودات البنك حوالي 535 مليار روبية /8.8 مليار دولار في 30 أيلول (سبتمبر) وفقا لاحدث نتائج المالية المنشورة، وحقق ربحا قبل خصم الضرائب قدره 12.51 مليار روبية (205.7 مليون دولار( في الاشهر التسعة الاولي من 2006 بزيادة 44 في المئة عن اربـاحه في الفترة نفسها قبل عام. 4