باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “كيف يتحايل الروس على العقوبات النفطية الغربية من خلال شركات واجهة وسفن وهمية وتجار مخفيين؟”، كشف تحقيق لصحيفة “لوموند” وجود نظام واسع النطاق للتحايل على العقوبات التي تستهدف موسكو، تديره مجموعة من الشركات التابعة لشركة التجارة كورال إنيرجي، والتي تعمل بشكل خاص مع شركتي سوسيتيه جنرال وتوتال إنيرجي الفرنسيتين.

من غرفة التداول الخاصة به في برج بلاتينيوم في دبي، يقوم التاجر الأذربيجاني اعتبار أيوب بتشغيل ماكينة الصراف الآلي بإبداع لا حدود له: الشركات الخارجية، وسفن الشحن الوهمية التي تبحر مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال، وعمليات إعادة الشحن التي تتم تحت الرادار قبالة السواحل… وإذا كان الرجل مجهولاً لدى عامة الناس، فالأمر ليس كذلك لدى السلطات الأمريكية التي وضعته قيد التحقيق، توضّح الصحيفة الفرنسية.

وزارة العدل الأمريكية اشتبهت في قيام اعتبار أيوب بإنشاء شبكة من الشركات الوهمية للتعاون من الشركات الروسية

فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير/شباط أن وزارة العدل اشتبهت في قيامه بإنشاء شبكة من الشركات الوهمية التي تعمل بالتعاون مع شركة لتجارة السلع الأساسية لها واجهة متجر في جنيف ودبي: شركة كورال إنيرجي […] وتزعم شركة كورال إنيرجي، التي كانت شريكا مميزا لروسيا وعملاقها النفطي روسنفت قبل الحرب ضد أوكرانيا، على موقعها أنها أنهت عقودها الروسية في بداية عام 2022.

وتؤكد الشركة لـ“لوموند” من خلال محاميها، أنها “تعطي الأولوية القصوى للامتثال لقوانين العقوبات الخاصة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعقوبات الأخرى المعمول بها، مضيفة أنها تعمل مع مستشار قانوني خارجي لمراجعة أنشطتها وضمان الامتثال للقانون”.

نظام “التبييض”

ومع ذلك، تضيف “لوموند”، أن وثائق المجموعة الداخلية التي حصلت عليها تؤكد أن أيوب وطاهر قراييف سمحا لروسيا ببيع جزء كبير من نفطها إلى بقية العالم، دون الامتثال دائمًا للعقوبات الدولية. وتشير هذه الوثائق السرية مباشرة إلى أوروبا، وتكشف أن النشاط التجاري لشركة كورال إنيرجي كان مدعومًا بتمويل من البنوك الأوروبية، بما في ذلك شركة سوسيتيه جنرال الفرنسية بما يصل إلى عشرات الملايين من اليورو، ولكن أيضًا من خلال المشتريات من العديد من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك العملاق الفرنسي توتال إنيرجي.

وتكشف هذه الوثائق عن نظام “غسل” الهيدروكربونات الروسية، التي تباع فوق السعر الأقصى البالغ 45 دولارًا للبرميل الواحد الذي حددته العقوبات الغربية في بداية عام 2023، وذلك من خلال إخفاء مصدرها.

و تكشف هذه الوثائق النقاب عن جانب غير معروف من التهرب من العقوبات، لا يرتبط بالنفط الخام بل بالنفط المكرر، ولا سيما النافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية).. ونتحدث هنا عن ملايين الدولارات لتمويل آلة الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، الأمر الذي ساعد على إضعاف سياسة العقوبات الغربية التي تهدف إلى تجفيف موارد الكرملين، تتابع “لوموند”.

لفهم النظام المطبق – توضّح الصحيفة الفرنسية – يتعين علينا أن نتخيل منظمة ذات جانبين: أحدهما معروف ويجمع حول شركة كورال إنيرجي كيانات تعمل مع الغرب وشركات تأمينه وبنوكه؛ والآخر مقنّع ويتكون من كيانات موجهة نحو روسيا والجهات الفاعلة في الظل. وينتقل المال والنفط من طرف إلى آخر بفضل هذه الشركات الواجهة، ولكن أيضًا من خلال عمليات إعادة الشحن في البحر المفتوح أو عمليات خلط النفط لإخفاء أصله الروسي.

بالإضافة إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في مايو 2022، منعت دول مجموعة السبع وشركاؤها شركاتها، الأساسية في الصناعة البحرية، من ضمان أو تقديم خدمة أقل لأي شخص ينقل هذه الهيدروكربونات الروسية

ومضت “لوموند” مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في مايو 2022، منعت دول مجموعة السبع وشركاؤها شركاتها، الأساسية في الصناعة البحرية، من ضمان أو تقديم خدمة أقل لأي شخص ينقل هذه الهيدروكربونات الروسية، إذا تم شراؤها بسعر أعلى من الحد الأقصى. ومع ذلك، ما يزال وفقًا لوثائق شركة كورال انيرجي الداخلية، والتي تتضمن أسعار بيع تسع شحنات من النفتا الروسية التي باعتها المجموعة في عام 2023، خمس منها تتجاوز السعر الأقصى البالغ 45 دولارًا للبرميل، على الرغم من بيعها لشركة ترافيجورا التجارية السويسرية.

 وتنقل “لوموند” عن سالومي ليماسون، وهي محامية متخصصة في النزاعات الدولية، قولها: “ممارسات مثل تلك التي تتبعها شركة كورال إنيرجي كان ينبغي أن تنبه العالم التجاري.. مثل هذا الترتيب الاقتصادي والمالي يجذب الانتباه، مع تكاثر الوسطاء أو العبور إلى البلدان المتورطة في حالات التهرب أو الانتهاك. بالنسبة للعقوبات، يمكننا بالتالي أن نطرح على أنفسنا مسألة الامتثال للعقوبات الأوروبية”.

وفقًا للوثائق الداخلية، سجلت شركة كورال إنيرجي أرباحًا قدرها 277 مليون دولار أمريكي لعملياتها مع ترافيجورا وحدها اعتبارًا من 28 مايو 2024. بالإضافة إلى الهيدروكربونات الروسية، تشتري كورال إنيرجي أيضًا منتجات بترولية في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، ولديها العشرات من المنتجات النفطية للزبائن الآخرين، بما في ذلك الشركات الكبرى BP وShell وتوتال انيرجي، على الرغم من أنهم يخضعون لواجب اليقظة في سلاسل التوريد الخاصة بهم.

وردًا على “لوموند”، أقرّت شركة توتال انيرجي الفرنسية العملاقة بـ “عمليات الشراء عن طريق السفن” من شركة كورال انيرجي، مع تحديد أنه حتى الآن، لم يتم استهداف الشركة ولا المساهمين أو المديرين المحددين بالعقوبات الأوروبية أو الأمريكية”.

وفي علامة على صعودها السريع في السلطة، استحوذت المنظمة التي أنشأها طاهر قراييف واعتبار أيوب، والتي أصبحت لا غنى عنها لموسكو وروسنفت، في يونيو 2024، على حصة أغلبية في محطة كريمون العملاقة، في جنوب إندونيسيا على أبواب مضيق ملقا.

يوضح أحد التجار أن “التلاعب بالقانون الجمركي هو وسيلة شائعة لإخفاء مصدر النفط”. ويكفي خلط المنتج الروسي المكرر بمنتج آخر، حتى لو كان الأخير يمثل 1% أو 2% فقط من الإجمالي. ولم تكن هذه الشبكة العملاقة لترى النور لولا مشاركة البنوك وشركات التأمين البحري التي حافظت على ثقتها في شركة كورال إنيرجي. وتتمتع ما يسمى بالشركات “الزرقاء” التي تركز على الغرب بميزة كبرى: فهي قادرة على الوصول إلى التمويل السخي بأسعار فائدة أقل من 7%، وهي نسبة أقل كثيراً من نظيرتها في روسيا، حيث تصل إلى 15%، توضح “لوموند”.

بعض البنوك على استعداد لتحمل المخاطر القانونية من أجل أنشطة مربحة للغاية

وتابعت الصحيفة أن العديد من البنوك الأوروبية أقرضت أموالاً لزبائن كورال انيرجي، مثل بنك Raiffeisen النمساوي بمبلغ مستحق قدره 2.2 مليون يورو في نهاية مايو 2024. تُعرف المؤسسة بأنها البنك الأكثر تعرضًا للخطر في روسيا. وإذا كان بنك يو بي إس السويسري أيضاً من بين هؤلاء الدائنين، فبالنسبة للمبالغ الصغيرة، فإن أكبر مبلغ يتحمله بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، وصل إلى 51.9 مليون يورو.. وهو مبلغ كاف لشراء ملايين البراميل من الهيدروكربونات الروسية.

يقول أحد الخبراء في النظام المصرفي السويسري: “بعض البنوك على استعداد لتحمل المخاطر القانونية من أجل أنشطة مربحة للغاية، خاصة في بلد نادرا ما تخضع فيها للعقوبات”.

إحدى الشركات الوهمية في المجرة التي أنشأها طاهر قراييف واعتبار أيوب، وهي شركة بيلاتريكس للطاقة، أدرجتها الولايات المتحدة بالفعل في القائمة السوداء في نهاية عام 2023. ومنذ ذلك الحين، نظم الرجلان، تحت تهديد العقوبات الأمريكية، نفسيهما للنأي بأنفسهما من شركة كورال للطاقة عن طريق بيع أسهمها في يونيو إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وهو ما يؤكد أن رجلي الأعمال ليسا اليوم موظفين ولا شريكين في الشركة. وكما لو كانت لتبرئة نفسها من أي شبهة، تم تغيير اسم شركة كورال انيرجي إلى 2Rivers في نهاية شهر يوليو. وسيلتزم الكيان الجديد بـ “المعايير الأخلاقية العالية” و“الشفافية”، كما وعد أحمد كريموف، المدير المالي السابق لشركة كورال إنيرجي والرئيس الجديد للهيكل، بحسب “لوموند” دائماً.

في هذه الأثناء، وبينما تستمر عمليات الشحن في البحر وتنهمر القنابل على أوكرانيا، يقضي اعتبار أيوب، الذي لم يستجب لطلبات صحيفة “لوموند”، أياماً سعيدة بين دبي وموسكو وسويسرا. فبعد أن جمع ثروة صغيرة في جنيف، قام الرجل الذي يسافر فقط بطائرة خاصة بشراء أرض في كولوني، إحدى أغنى المدن في كانتون جنيف، لبناء فيلا فاخرة تطل على بحيرة جنيف، بجدران زجاجية وحمام سباحة وغرفة بلياردو وصالة ألعاب رياضية. وهناك يتم بيع منزل بمبلغ يصل إلى 25 مليون يورو، توضح “لوموند”.