واشنطن – يو بي اي: اتهمت وزارة الخزانة الأميركية امس الخميس البنك اللبناني- الكندي ومقره بيروت بتبييض الأموال والتورط بشبكات مخدرات والارتباط بحزب الله.
وقالت الوزارة إن المصرف متورط بشبكة تهريب مخدرات من أميركا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط عبر غرب أفريقيا وتبييض مئات الملايين من الأموال من خلال حسابات في المصرف عبر بيع سلع استهلاكية في الخارج بالإضافة إلى وكالات بيع سيارات مستخدمة في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن لديها أسباب تدفعها للاعتقاد أن مديري المصرف يرتبطون بشبكة تبييض الأموال.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي إن أي مؤسسة مالية تشارك في سلوك غير مشروع على هذا المستوى، مهددة بفقدان حقها في العمل بالولايات المتحدة.
واقترحت الوزارة اتخاذ إجراءات لمنع المؤسسات المالية الأميركية من إجراء بعض التعاملات مع المصرف، كما قالت إنها ستعمل مع المصرف المركزي اللبناني والسلطات اللبنانية المعنية في هذا الصدد.
وقالت الوزارة إن أيمن جمعة، الذي كانت قد قالت الشهر الماضي إنه و19 كياناً آخر، يشكلون شبكة للاتجار بالمخدرات في لبنان استخدموا المصرف لتبييض حوالي 200 مليون دولار شهرياً.
وقالت إن المعلومات التي توفرت إلى الحكومة الأميركية تشير إلى ان حزب الله حصل على دعم مادي من الشبكة التي يتزعمها جمعة، كما أن مديري المصرف اللبناني الكندي يرتبطون بمسؤولين في حزب الله خارج لبنان، قائلة إلى مبعوث حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين مرتبط في ولوج مسؤولين إيرانيين إلى المصرف ومديريه الذين يقدمون لهم خدمات مصرفية.
كما يرتبط المصرف بحزب الله من خلال مؤسسات تابعة له مثل برايم بانك في غامبيا الذي يملك جزءً منه شخص لبناني يعرف بتأييده للحزب.
يشار إلى البنك اللبناني الكندي ومقره بيروت لديه 35 فرعاً في لبنان ومكتب تمثيلي في مونتريال في كندا.